Статья 1. Статью 1 Закона Республики Армения "О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма" от 26 мая 2008 года ЗР √ 80 √ Н (далее √ Закон)  дополнить новым предложением следующего содержания: "Настоящий Закон также регулирует отношения, связанные с замораживанием имущества лиц, связанных с распространением оружия массового поражения".

Статья 2. В части 1 статьи 3 Закона:

1) часть дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:

"3.1) финансирование распространения оружия массового поражения - предоставление имущества или оказание финансовых услуг в целях совершения деяний, предусмотренных статьей 386 и частью 2 статьи 387 Уголовного кодекса Республики Армения;";

2) часть 6 после слова "Статьи" дополнить цифрой "4,";

3) подпункт "б" пункта 19  после слова "характера" дополнить словами "сделки или";

4) в пункте 28 слова "отмывания денег и финансирования терроризма", в пункте 29 слова "отмывания денег или финансирования терроризма"  заменить словами "отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения";

5) пункт 30 после слов "сделка или деловые отношения, "дополнить словами " в том числе попытка проведения сделки или установления деловых отношений,";

6) часть дополнить пунктом 33.1 следующего содержания:

"33.1) лицо, связанное с распространением оружия массового поражения, - любое лицо, включенное в перечни,  опубликованные резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, устанавливающими целевые финансовые санкции за распространение оружия массового поражения и (или) его финансирование, либо в соответствии с ними;";

7) пункт 37 после слов "терроризмом" дополнить словами "или распространением оружия массового поражения";

8) часть дополнить пунктом 42 следующего содержания:

"42) перечни, публикуемые согласно резолюциям Совета Безопасности Организации Объединенных Наций или в соответствии с ними, - перечни лиц, связанных с  терроризмом или распространением оружия массового поражения,   опубликованные резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, либо в соответствии с ними".

Статья 3. Части 4 и 5 статьи 4 Закона после слов " Финансовые учреждения " дополнить словами " и нефинансовые учреждения и лица".

Статья 4. Часть 2 статьи 8 , пункт 11 части 1 статьи 10, часть 3 статьи 24, часть 6 статьи 28 Закона , а также название главы 7 и статьи 28 Закона после слов "связанных с терроризмом" дополнить словами "или распространением оружия массового поражения", а пункт 7 части 1 статьи 23 после слов "связанных с терроризмом" дополнить словами "и распространением оружия массового поражения".

Статья 5. В пункте 6 части 1 статьи 10 Закона слова "или прекращению   осуществления сделки или деловых отношений" заменить словами

", прекращению   осуществления сделки или деловых отношений либо по проведению расширенного  изучения клиента".

Статья 6. В статье 15 Закона:

1) название статьи изложить в следующей редакции:

"Статья 15. Ограничения на некоторые виды сделок и операций;

2) статью дополнить частью 3 следующего содержания:

"3.  В случае проведения в Республике Армения сделок с недвижимостью, превышающих 50 миллионов драмов, оплата наличными в части превышающей суммы запрещается, если денежный лимит менее 50 миллионов драмов законом не установлен.".

Статья 7. В статье 16 Закона:

1) часть 7 после слов "уточнить цель" дополнить словами "сделки или";

2) статью  дополнить частью 9 следующего содержания:

"9. Предоставляющее отчет лицо не может проводить надлежащую проверку клиента, за исключением идентификации и проверки личности, если имеются подозрения в отмывании денег или финансировании терроризма и предоставляющее отчет лицо обоснованно полагает, что проведение надлежащей проверки клиента приведет к  обнаружению клиентом его подозрений. В этом случае предоставляющее отчет лицо представляет в уполномоченный орган отчет о подозрительной сделке или деловых отношениях, предусмотренных статьей 8 настоящего Закона.".

Статья 8. Часть 2 статьи 18 Закона  после слов "высокого риска" дополнить словами "или при получении предписания о проведении расширенного изучения клиента согласно пункту 6 части 1 статьи 10 настоящего Закона".

Статья 9. В статье 28 Закона:

1) часть 1 изложить в следующей редакции:

"1.  Имущество, непосредственно или опосредованно принадлежащее лицам, включенным в  перечни, опубликованные резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций или в соответствии с ними, а также в перечни, указанные в части 2 настоящей статьи, либо контролируемое ими имущество,  подлежит замораживанию таможенными органами и представляющими отчет лицами -  незамедлительно и без предварительного уведомления указанных лиц. Государственные органы или лица, имеющие установленное законом  полномочие на ограничение (арест, запрет, замораживание, прекращение) владения, пользования и (или) распоряжения  предусмотренным настоящей частью, а также частью 1.1 настоящей статьи имуществом, при  обнаружении этого имущества осуществляют свое данное полномочие  в порядке, установленном законом.";

2) статью дополнить частью 1.1 следующего содержания:

"1.1. Запрещается  прямой или косвенный, полный или совместный доступ лиц, связанных с терроризмом или распространением оружия массового поражения, либо их доступ в собственных интересах  к имуществу, экономическим ресурсам или финансовым либо иным сопутствующим услугам.";

3) в частях 3 и 5 в словосочетании "с резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций перечни лиц, связанных с терроризмом, исключить слова "лиц, связанных с терроризмом,";

4)  в части 6 исключить слова " согласно статье 7 настоящего Закона";

5) часть 6 после слова "предоставляет" дополнить словами "предусмотренный статьей 8 настоящего Закона";

6) часть 9 после слов "в целях терроризма или  финансирования терроризма" дополнить словами "либо распространения оружия массового поражения или его финансирования".

Статья 10. Настоящий Закон вступает в силу на десятый день, следующий за днем его официального опубликования, за исключением статьей 3 и 6 настоящего Закона, которые вступают в силу на сто восьмидесятый день, следующий за днем его официального опубликования.