Статья 1. Часть 1 статьи 23 Закона “О Комиссии по предупреждению коррупции” от 9 июня 2017 года, ЗР-96-Н (далее - Закон) дополнить пунктом 9 следующего содержания:

“9. осуществление в случаях и порядке, установленных Конституционным законом “О партиях”, контроля за текущей финансовой деятельностью партий, включая проверки соблюдения требований к представлению годовых отчетов об источниках и о расходах финансовых средств, а также об имуществе партий (далее – годовые отчеты партий) и достоверности и полноты имеющихся в них сведений и данных.”.

Статья 2. В части 1 статьи 24 Закона:

1) пункт 3 после слов “должностных лиц-декларантов” дополнить словами “, в том числе должностных лиц руководящих органов, предусмотренных Конституционным законом “О партиях” ”;

2) статью дополнить пунктами 27-29 следующего содержания:

“27) проверяет соблюдение требований к представлению годовых отчетов партий  и достоверность и полноту имеющихся в них сведений и данных;

28) рассматривает и разрешает дела, касающиеся нарушений финансовой деятельности партий и годовых отчетов партий;

29) осуществляет другие полномочия, предусмотренные настоящим Законом и Конституционным законом “О партиях” .”

Статья 3. Название главы 5 Закона  после слова “АНАЛИЗ” дополнить словом “, ПРОВЕРКА”.

Статья 4. Часть 7 статьи 25 Закона после слов “должностных лиц-декларантов” дополнить словами “, в том числе должностных лиц руководящих органов, предусмотренных Конституционным законом “О партиях” ”.

Статья 5. Закон дополнить статьей 40.1 следующего содержания:

“Статья 40.1. Проверка годовых отчетов партий

1. Комиссия проверяет соответствие представленных партиями  годовых отчетов требованиям, установленным Конституционным законом “О партиях”.

2.  Если Комиссия в результате проверки отчета партии выясняет, что в отчете имеются  неверные или неполные данные, то партии предоставляется минимум 10-дневный, максимум 30-дневный срок в целях представления по ним своей позиции и исправления данных.

3.  Партия в случае требования Комиссии в целях проверки достоверности отчета обязана в течение пяти дней предоставить необходимые сведения о банковских приходах и расходах партии, представить другие документы, необходимые для проверки достоверности бухгалтерского учета и представленного отчета, включая договор о банковском вкладе, кредитный договор, договоры купли-продажи и аренды.

4. Комиссия в ходе проверки отчета  вправе запрашивать и получать от государственных органов, органов местного самоуправления, юридических и физических лиц (в том числе путем электронного запроса) необходимые для проверки отчета партии касающиеся его сведения, документы, в том числе сведения, составляющие банковскую тайну, установленную Законом “О рынке ценных бумаг” служебную информацию, касающуюся сделок Центрального депозитария с ценными бумагами, информацию, составляющую страховую тайну, а также кредитную информацию или кредитную историю из Кредитного бюро.

5. Комиссия в целях проверки отчета вправе в целях ознакомления со сведениями, составляющими банковскую тайну, запрашивать и получать посредством направленного Центральному банку запроса сводную информацию о наличии счетов, об общих приходах на счета и общих расходах на счета, а также данные о наличии банковских сейфов партии, имеющей обязательство по представлению отчета, - с указанием в запросе данных партии,  соответствующего периода или соответствующей даты. Порядок передачи указанных в настоящей части сведений устанавливает совместным правовым актом Центрального банка и Комиссии.

6. Комиссия после получения сведений, составляющих банковскую тайну, вправе запрашивать у партии и получать дополнительные материалы.

7. Комиссия при проверке использования государственных целевых средств    финансирования, предусмотренных Конституционным законом “О партиях”, получает информацию о составе постоянно действующего руководящего органа и территориальных подразделениях партии из Единого государственного регистра юридических лиц.

8. Комиссия по результатам проверкит годовых отчетов партий осуществляет полномочия, предусмотренные  частями 10-13 статьи 26 Конституционного закона “О партиях”.

9. В случае необоснования партией соответствия отчета требованиям, установленным Конституционным законом “О партиях”, в установленный Комиссией срок и выявления в результате проверки отчента нарушений требований Конституционного закона “О партиях” Комиссия возбуждает производство об административном правонарушении.

10. Комиссия в случае выявления признаков явного преступления незамедлительно, но не позднее чем в трехдневный срок, направляет материалы по делу  в Генеральную прокуратуру.

11. Если Комиссия в ходе производства об административном правонарушении приходит к заключению, что в совершенном деянии  имеются признаки явного преступления, то материалы производства незамедлительно, но не позднее чем в трехдневный срок, направляются Комиссией в Генеральную прокуратуру, по принятии решения о приостановлении производства. Комиссия в пятидневный срок с момента получения постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, прекращении производства по делу, прекращении уголовного преследования   или неосуществлении уголовного преследования возобновляет приостановленное производство, а в случае получения вступившего в законную силу обвинительного приговора прекращает производство в тот же срок.

12. Генеральная прокуратура извещает Комиссию о результатах изучени я материалов с приложением копии соответствующего постановления.

13. Проверка годовых отчетов партий, отчеты которых подлежат обязательному аудиту, осуществляется после получения аудиторского заключения, установленного настоящим Законом.

14. Проверка годовых отчетов партий, имеющих право получения государственного финансирования, осуществляется в 15-дневный срок после получения аудиторского заключения, но не позднее чем до 15 июня года, следующего за отчетным годом.”.

Статья 6. Закон дополнить статьей 40.2 следующего содержания:

“Статья 40.2. Организация аудита годовых отчетов партий

1. Комиссия организует аудит головых отчетов партий.

2. Аудит годовых отчетов партий финансируется из средств государственного бюджета и осуществляется аудиторской организацией, выбранной Комиссией посредством открытого конкурса.

3. Открытый конкурс в целях выбора аудиторских организаций проводится в двухмесячный срок после представления Комиссии партией необходимых сведений для проведения конкурса, объявляемого в целях выбора аудиторов, но не позднее чем дл 31 марта года, следующего за отчетным годом.

4. В результате открытого конкурса Комиссия в целях аудита годового отчета каждой партии выбирает максимум три аудиторские организации, окончательный выбор между которыми осуществляется посредством публичной жеребьевки, за исключением случаев, когда в конкурсе приняла участие и выбрана одна аудиторская организация.

5. Порядок выбора аудиторских организаций и предъявляемые к ним требования устанавливает Комиссия. Порядок выбора аудиторских организаций должен в большей мере гарантировать возможность участие в осуществлении  аудита отчетов одной партии нескольких аудиторских организаций, обеспечивая публичную жеребьевку между выбранными аудиторскими организациями.”.

Статья  7. Заключительная часть и переходные положения

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

2. После вступления в силу настоящего Закона – до 1 января 2022 года, в Комиссии по предупреждению коррупции в порядке, установленном статьей 19 Закона “О Комиссии по предупреждению коррупции”, создается отдельное структурное подразделение в целях обеспечения осуществления полномочий, отведенных Комиссии по предупреждению коррупции Конституционным законом “О партиях”.

3. После подписания и опубликования настоящего Закона – до 1 января 2022 года, Комиссия по предупреждению коррупции устанавливает шаблоны годовой  декларации об имуществе и о доходах, представляемой членами руководящего органа партии, деклараций о вступлении  в должность и о прекращении исполнения должности.

4. После подписания и опубликования настоящего Закона – до 1 января 2022 года, Комиссия по предупреждению коррупции в соответствии со статьей 28 Конституционного закона “О партиях” и настоящим Законом утверждает порядок выбора аудиторских организаций в целях осуществления аудита годовых отчентов партий и предъявляемые к ним требования.

5. После подписания и опубликования настоящего Закона – до 1 января 2022 года, Комиссия по предупреждению коррупции устанавливет форму и порядок заполнения годовых отчетов партий.

6. После подписания и опубликования настоящего Закона – до 1 января 2022 года, в совместное постановление Совета Центрального банка Республики Армения 91-Н от 12 июня 2020 года и  Комиссии по предупреждению коррупции 04-Н от от 12 июня 2020 года “Об утверждении порядка и формата передачи Центральным банком Республики Армения Комиссии по предупреждению коррупции сведений, составляющих банковскую тайну” вносятся соответствующие изменения, вытекающие из частей 4 и 5 статьи 40.1, предусмотренных статьей 5 настоящего Закона.