Статья 1. В части 1 статьи 3 Закона “О государственной регистрации юридических лиц, государственном учете выделенных подразделений, учреждений юридических лиц и индивидуальных предпринимателей” от 3 апреля 2001 года ЗР – 169 – Н (далее – Закон):

1)в пункте 7 исключить слова “в предусмотренных законом случаях – о реальных собственниках юридических лиц,”;

2) пункты 23 и 24 признать утратившими силу;

3) подпункты “а” и “б” пункта 25 изложить в следующей редакции:

“а. одному из которых прямо или косвенно принадлежат 20 и более процентов участия в уставном капитале другого;

б. 20 и более процентов участия в уставном капитале одного из которых прямо или косвенно принадлежат физическому лицу, которомупрямо или косвенно принадлежат также 20 и более процентов участия в уставном капитале другого юридического лица;”

4) пункт 26 изложить в следующей редакции:

“26) аффилированные физические и юридические лица - физические и юридические лица, если:

а. физическому лицу прямо или косвенно принадлежат 20 и более процентов участия в уставном капитале юридического лица,

б. физическое лицо имеет возможность предопределять решения юридического лица иным не запрещенным законом способом,

в. физические и юридические лица действовали согласованно, исходя из общих экономических интересов;”;

5) пункт 27 изложить в следующей редакции:

“27) аффилированные физические лица – лицо и его супруг, несовершеннолетний ребенок, лицо, находящееся под опекой или на попечении лица, любое совершеннолетнее лицо, проживающее совместно с лицом 180 и более дней в течении одного года, а также физические лица, действовавшие согласованно, исходя из общих экономических интересов;”;

6) пункт 28 изложить в следующей редакции:

“28) промежуточное юридическое лицо - любое другое юридическое лицо, действующее в цепочке юридическое лицо и реальный выгодоприобретатель;”.

Статья 2. Текст статьи 6 Закона изложить в следующей редакции:

“ Статья 6. Публичность данных, содержащихся в Реестре

1. Сведения, хранящиеся в Едином государственном реестре, являются публичными, за исключением паспортных данных, номера социальной карты (НЗОУ), сведений об адресах проживания и учета физических лиц и средствах связи.

2. Сведения, а также выписки из Реестра предоставляются в порядке, предусмотренном настоящим Законом.”.

Статья 3. В статье 26 Закона:

1) часть 1 дополнить дополнить пунктом 24 следующего содержания:

“24) сведения о реальном выгодоприобретателе юридического лица (имя, фамилия, гражданство, дата рождения, данные удостоверяющего личность документа, НЗОУ, место жительства /учета/, средства связи, дата получения статуса реального выгодоприобретателя, основания получения статуса реального выгодоприобретателя).”;

2) части 20-27 признать утратившими силу;

3) часть дополнить частью 29 следующего содержания:

“29. Предусмотренные пунктом 24 части 1 настоящей статьи сведения о регистрируемых Центральным Банком реальных выгодоприобретателях юридического лица агентству Государственного регистра предоставляет Центральный Банк.”.

Статья 4. Часть 3.1 статьи 39 Закона признать утратившей силу.

Статья 5. Закон дополнить главой 12.1 следующего содержания:

“ГЛАВА 12.1.

ЗАПИСЬ В РЕЕСТРЕ СВЕДЕНИЙ

О РЕАЛЬНЫХ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Статья 60.1. Реальные выгодоприобретателиюридических лиц

1. По смыслу настоящего Закона реальным выгодоприобретателем считается лицо, являющееся реальным выгодоприобретателем юридического лица согласно критериям, установленным Законом Республики Армения "О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма".

2. Отраслевым законодательством могут быть установлены более строгие критерии раскрытия реальных выгодоприобретателей, чем критерии, предусмотренные Законом Республики Армения "О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма", если это вытекает из специфики сферы деятельности юридического лица или из международных договоров Республики Армения.

3. Положения настоящей главы не распространяются на регистрируемых Центральным банком юридических лиц. Отношения, связанные с раскрытием регистрируемых Центральным банком реальных выгодоприобретателей юридических лиц, регистрацией и обеспечением достоверности данных, регулируются законодательством, регулирующим деятельность этих юридических лиц.

Статья 60.2. Раскрытие реальных выгодоприобретателей юридических лиц

1. Зарегистрированное на территории Республики Армения юридическое лицо обязано располагать достоверными сведениями о своих реальных выгодоприобретателях и об основаниях, по которым они являются реальными выгодоприобретателями юридического лица.

2. В целях раскрытия сведений, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, юридическое лицо обязано регулярно, но не реже одного раза в год, проводить надлежащее исследование с сохранением всех документов, связанных с проведенным исследованием. Документы, связанные с раскрытием реальных выгодоприобретателей, подлежат хранению не менее пяти лет с момента проведения исследования, но не менее пяти лет с момента, когда лицо, к которому они относятся, перестает быть реальным выгодоприобретателем юридического лица. Предусмотренные настоящей частью документы незамедлительно, но не позднее чем в пятидневный срок, становятся доступными агентству и государственным органам на основании их запроса, представленного в целях осуществления своих полномочий.

3. При проведении надлежащей проверки, предусмотренной частью 2 настоящей статьи, юридическое лицо обязано обращаться с запросами к лицам, в отношении статуса реального выгодоприобретателя которых существуют подозрения, а также к участникам юридического лица или представителям юридических лиц-участников, которые могут располагать сведениями о реальных выгодоприобретателях юридического лица. Лица, получившие предусмотренный настоящей частью запрос, обязаны в течение 20 дней ответить на запрос и предоставить подавшему запрос юридическому лицу сведения и документы, необходимые для представления декларации о реальных выгодоприобретателях.

4. Реальные выгодоприобретатели юридического лица обязаны в течение двадцати дней с момента приобретения ими статуса реального выгодоприобретателя или изменения относящихся к ним данных уведомить юридическое лицо с обязанностью подачи декларации и предоставить сведения и документы, необходимые для подачи декларации о реальных выгодоприобретателях.

Статья 60.3. Раскрытие реальных выгодоприобретателей юридических лиц

1. Зарегистрированное на территории Республики Армения юридическое лицо по результатам предусмотренного настоящим Законом надлежащего исследования обязано представить в агентство декларацию о своих реальных выгодоприобретателях.

2. Декларация о реальных выгодоприобретателях включает сведения:

1) о лице, подающем декларацию от имени юридического лица (имя, фамилия и должность);

2) о листинге акций юридического лица или допуске к торгам на регулируемом рынке (далее - листинг);

3) о листинге акций юридического лица, полностью контролирующего юридическое лицо, о юридическом лице с листингом акций (данные о государственной регистрации юридического лица и фамилия, имя руководителя его исполнительного органа), а также об объемах участия такого юридического лица;

4) об объемах участия государства, муниципалитета или международной организации в уставном капитале юридического лица;

5) о реальных выгодоприобретателях юридического лица (имя, фамилия, гражданство, дата рождения, данные удостоверяющего личность документа, НЗОУ, место жительства (учета), средства связи - при их наличии, дата получения статуса рельного выгодоприобретателя);

6) об основаниях статуса реального выгодоприобретателя лица, и об отдельном или совместном с аффилированным с ним физическим или юридическим лицом контроле над юридическим лицом;

7) о промежуточных юридических лицах (данные государственной регистрации юридического лица и фамилия, имя руководителя его исполнительного органа).

3. Коммерческие организации с акциями лизинга или такие коммерческие организации, которые полностью находятся под контролем другой коммерческой организации с акциями лизинга, представляют только сведения, предусмотренные пунктами 1, 2, 3 и 7 части 2 настоящей статьи, если акции юридического лица допущены на регулируемый рынок, где критерии раскрытия реальных выгодоприобретателей эквивалентны критериям, предусмотренным законодательством Республики Армения.

4. Декларация о реальных выгодоприобретателях подлежит подаче в течение 40 дней с момента регистрации юридического лица в порядке, установленном настоящим Законом. В случае изменения данных о реальных выгодоприобретателях они подлежат декларированию незамедлительно после того, как они станут известны юридическому лицу, но не позднее чем в течение 40 дней.

5. Юридическое лицо, независимо от предусмотренных частью 4 настоящей статьи сроков, обязано ежегодно до 20 февраля представлять в агентство:

1) подтверждение того, что последняя поданная в агентство декларация о реальных выгодоприобретателях содержит актуальные сведения по состоянию на 31 декабря предыдущего года, или

2) измененные сведения о реальных выгодоприобретателях юридического лица.

6. Форма декларации о реальных выгодоприобретателях юридических лиц, порядок ее заполнения и подачи, порядок утверждения последней поданной в агентство декларации о реальных выгодоприобретателях, перечень рынков, регулируемых в соответствии с эквивалентными критериями раскрытия реальных выгодоприобретателей, устанавливаются министром юстиции. В порядке заполнения декларации, предусмотренном настоящей частью, министр юстиции может также устанавливать особенности заполнения декларации юридическими лицами-нерезидентами, имеющими обязанность подачи декларации о реальных выгодоприобретателях на основании Закона Республики Армения “О закупках”.

Статья 60.4. Государственная регистрация и публикация сведений о
реальных выгодоприобретателях юридических лиц

1. Для государственной регистрации сведений о реальных выгодоприобретателях юридических лиц в агентство представляется декларация о реальных выгодоприобретателях юридического лица.

2. Для регистрации изменения реальных выгодоприобретателей в агентство представляются:

1) новая декларация о реальных выгодоприобретателях юридического лица;

2) документ, удостоверяющий уплату государственной пошлины.

3. Если реальным выгодоприобретателем юридического лица является иностранное физическое лицо, то для государственной регистрации, кроме предусмотренных частями 1 и 2 настоящей статьи документов, представляется копия паспорта или иного удостоверяющего личность документа данного лица - заверенная и переведенная на армянский язык.

4. Сведения о реальных выгодоприобретателях, представляемые в агентство на основании отраслевых требований, связанных с промышленной добычей металлических полезных ископаемых, за исключением не считающихся публичными сведений, доступны посредством информационной системы на официальном сайте агентства - без уплаты государственной пошлины.

Статья 60.5. Обеспечение достоверности сведений о реальных
выгодоприобретателях юридических лиц

1. Агентство осуществляет текущий контроль в целях обеспечения достоверности сведений о реальных выгодоприобретателях юридических лиц.

2. Государственный орган, обнаруживший в ходе осуществления своих полномочий сомнения в связи с достоверностью сведений о реальных выгодоприобретателях юридических лиц, незамедлительно информируетоб этом агентство.

3. Агентство может возбудить по собственной инициативе или на основании заявления производство по декларированию реальных выгодоприобретателей в целях проверки соблюдения предусмотренных настоящим Законом требований, а в случае выявления нарушения - применить установленные законом меры административной ответственности.

4. При осуществлении функций, предусмотренных настоящей статьей, агентство вправе запрашивать и получать от государственных органов и органов местного самоуправления сведения, связанные с юридическими лицами с обязанностью представления декларации о реальных выгодоприобретателях, в том числе сведения, являющиеся налоговой и таможенной тайной.

5. В случае обнаружения при выполнении предусмотренных настоящей статьей функций явных признаков запрещенного Уголовным кодексом Республики Армения деяния, а также если при наличии сомнений в достоверности сведений юридическое лицо не представляет по требованию агентства документы надлежащего исследования, лежащего в основе его декларации, или если они недостаточны для устранения сомнений, то агентство в трехдневный срок направляет материалы в Генеральную прокуратуру, принимая решение о приостановлении производства по делу об административном правонарушении.

6. В случае неисполнения предусмотренной частью 5 статьи 60.3 настоящего Закона обязанности в течение трех лет подряд, а также в случае неоднократного или грубого нарушения правил настоящей главы агентство вправе обратиться в суд с требованием о ликвидации юридического лица.

7. Агентство в трехдневный срок после того, как вынесенный в отношении организации отрасли промышленной добычи металлических полезных ископаемых административный акт перестает быть обжалуемым, информирует об этом уполномоченный орган государственного управления в сфере недропользования.”.

Статья 6. В статье 61 Закона:

1) часть 1 изложить в следующей редакции:

"1. Публичные сведения Единого государственного реестра открыты для всеобщего ознакомления.”;

2) часть 2 изложить в следующей редакции:

"2. Через информационную систему на официальном сайте агентства без уплаты государственной пошлины доступны следующие сведения Единого государственного реестра о юридическом лице, индивидуальном предпринимателе и государственном органе:

1) имя, фамилия или наименование и организационно-правовая форма;

2) дата государственной регистрации (учета);

3) государственный регистрационный (учетн ы й) номер.

4) учетный номер налогоплательщика;

5) кодовый классификатор предприятия (КДК).

6) местонахождение или адрес занятия предпринимательской деятельностью;

7) имя, фамилия, гражданство реального выгодоприобретателя юридического лица, дата получения статуса реального выгодоприобретателя, основания получения статуса реального выгодоприобретателя юридического лица;

8) сведения о нахождении в процессе ликвидации или снятия с учета.”;

3) часть 3 после слова «предоставляются» дополнить словами «на бумажном носителе или через информационную систему на официальном сайте агентства”.

Статья 7 . Пункт 12.1 части 3 статьи 62 Закона признать утратившим силу.

Статья 8. Статью 66 Закона изложить в следующей редакции:

“Статья 66. Информация, предоставляемая в целях борьбы с отмыванием
денег и финансированием терроризма

1. Агентство представляетуполномоченному органу, установленному Законом Республики Армения "О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма", отчет о подлежащих обязательному информированию сделке и подозрительной сделке или подозрительных деловых отношениях - в установленном этим законом порядке.

Статья 9.

1. Настоящий Закон вступает в силу на десятый день, следующий за днем его официального опубликования.

2. Для юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере регулируемых общественных услуг, а также оказывающих аудиовизуальные медиа услуги, предусмотренные настоящим Законом обязанности возникают с 1 сентября 2021 года.

3. Для юридических лиц, не указанных в части 2 настоящей статьи, предусмотренные настоящим Законом обязанности возникают с 1 января 2022 года, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 настоящей статьи.

4. Для обществ с ограниченной ответственностью, участниками которых являются только физические лица, а также для некоммерческих организаций обязательства, предусмотренные настоящим Законом, возникают с 1 января 2023 года.

5. Юридические лица, зарегистрированные на территории Республики Армения по состоянию на день, предусмотренный частями 2-4 настоящей статьи, обязаны представить предусмотренную настоящим Законом декларацию о реальных выгодоприобретателях в течение двух месяцев со дня возникновения обязанностей, предусмотренных настоящим Законом.

6. Форма декларации о реальных выгодоприобретателях юридических лиц, порядок ее заполнения и подачи, порядок утверждения последней поданной в агентство декларации о реальных выгодоприобретателях, перечень рынков, регулируемых эквивалентными критериями раскрытия реальных выгодоприобретателей, устанавливаются министром юстиции в двухмесячный срок после вступления в силу настоящего Закона.

7. Если юридическое лицо представило в агентство декларацию о реальных собственниках до вступления в силу настоящего Закона, то регистрация на основании настоящего Закона сведений о реальных выгодоприобретателях такого юридического лица считается регистрацией изменения реальных выгодоприобретателей юридического лица - по смыслу части 2 статьи 60.4 Закона « О государственной регистрации юридических лиц, государственном учете выделенных подразделений, учреждений юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ”.

8. Предусмотренные настоящим Законом регулирования на лиц, подавших декларацию о реальных собственниках до вступления в силу настоящего Закона, распространяются с 1 сентября 2021 года. Предусмотренные настоящей частью юридические лица обязаны представить предусмотренную настоящим Законом декларацию о реальных выгодоприобретателях до 20 февраля 2022 года.

9. Центральный банк предоставляет данные о зарегистрированных им реальных выгодоприобретателях юридических лиц, действующих на момент вступления настоящего Закона в силу, до 1 июня 2022 года.

10. При изменении государственной регистрации,уставного капитала илисостава участников юридическое лицо обязано в установленном Законом Республики Армения “О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма” порядке, представить агентству до дня, предусмотренного соответственно частями 2-4 настоящей статьи, заявление о реальных выгодоприобретателях юридического лица. Один экземпляр заявления представляется в Центральный банк Республики Армения - по требованию последнего.