1 / 3

“По данным Комитета кадастра РА, в последние годы участились случаи приобретения прав собственности на основе дарения (донорства). Так, в 2020 г. в Ереване было зарегистрировано 4017 подобных операций, в областях – 8674; в 2021 г. в столице – 5882 операции, в областях – 12060; в 2022 г. в Ереване – 7334 операции, в областях – 15765”, - отметил заместитель министра юстиции А.Мкртчян, представляя 4 сентября в первом чтении проект о внесении изменения и дополнения в закон “О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма” на очередном заседании Постоянной комиссии НС по финансово-кредитным и бюджетным вопросам.

Предлагается обязать нотариусов и Комитета кадастра РА представлять отчеты в уполномоченный орган Центрального банка (ЦБ) в случаях, предусмотренных законом.

По Мкртчяну, необходимость правового регулирования в том, что одобряющий и регистрирующий сделку дарения уполномоченный орган или нотариусы должны в своих отчетах представлять в компетентный орган информацию по всем сделкам дарения в установленном порядке, чтобы оценить риски в результате их мониторинга в будущем, а также в отдельных случаях для предотвращения или раскрытия отмывания денег.

Отмечалось, что с принятием проекта создаются механизмы управления рисками, связанными с донорскими операциями, в итоге борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма станет более эффективной.

Председатель Постоянной комиссии НС по финансово-кредитным и бюджетным вопросам Г.Папоян, отметив определенные риски, предложил представить более полную статистику в период между первым и вторым чтениями, чтобы выяснить истинные причины увеличение количества дарений (донорства). Он также призвал уполномоченный орган ЦБ следить за поведением коммерческих банков, поскольку, по Папояну, некоторые банки проводят непотребительскую политику, требуя комиссий за транзакции. В результате многие предпочитают совершать транзакции посредством дарений, чтобы избежать уплаты достаточно высоких комиссий.

Замминистра юстиции, соглашаясь с мнением председателя комиссии, отметил, что реализацией проекта предпринимается попытка снизить все возможные риски.

В итоге обсуждения члены комиссии вынесли положительное заключение по законопроекту.