1 / 4

27 апреля на заседании Постоянной комиссии НС по финансово-кредитным и бюджетным вопросам обсужден в первом чтении предложенный правительством проект закона о внесении изменений и дополнений в закон РА «О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма».

В обстоятельном выступлении   заместителя председателя ЦБ РА Н.Ерицяна, в частности,   даются конкретные сведения по теме обсуждения. Так, в июле 2018 г. комиссия MONEYVAL утвердила первый отчет о прогрессе Армении в выполнении рекомендаций, данных на пятом этапе оценочного отчета по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Отмечено, что, хотя Армения добилась значительного прогресса в устранении выявленных технических недостатков, все еще есть некоторые недостатки в выполнении рекомендаций, представленных международными структурами. По Ерицяну, Армения постоянно предпринимает шаги по приведению своей системы борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в соответствие с международными стандартами.

Отмечалось, что законопроектом установлен запрет на предоставление отчетов клиентам или иным лицам о получении указаний уполномоченного органа отчитывающимися субъектами. Данное положение направлено на более эффективную организацию поручения уполномоченного органа.

В рассматриваемом проекте уточнены также другие важные и актуальные положения.

По заверению зампредседателя ЦБ, принятием законопроекта ожидается совершенствование практики применения требований законодательства в данной сфере.

Депутаты подняли много вопросов, которые в основном касались внедрения в Армении современного законодательства в сфере борьбы с   отмыванием денег и финансированием терроризма, взаимодействия с международными структурами   и странами ЕАЭС. В ответ Н.Ерицян отметил, что Россия играет серьезную роль в борьбе с финансированием терроризма. Соседняя Грузия также зафиксировала высокие показатели в указанной борьбе.

Депутат НС Е.Согомонян, подчеркнув в содокладе важность принятия проекта, призвал коллег проголосовать в пользу документа.

В итоге обсуждения законопроект получил положительное заключение для включения в проект повестки дня шестой сессии НС седьмого созыва.