5 мая на заседании НС обсуждался в первом чтении предложенный правительством проект о внесение изменений и дополнений в закон РА «О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма».
Инициатива определяет и расширяет круг лиц с политическим влиянием, включая высокопоставленных местных чиновников и лиц, занимающих важные должности в международных организациях, а также членов их семей или тесно связанных с ними лиц. Рекомендуется рассматривать вышеупомянутых лиц как критерий высокого риска отмывания денег и финансирования терроризма, с применением предусмотренных законом мер.
Уточнено понятие «финансирование распространения оружия массового уничтожения». Из круга полномочий ЦБ исключается право приостанавливать подозрительные операции или деловые отношения – это закреплено за Центром финансового мониторинга.
«Дополнительно регулируются отношения с предоставлением информации органам уголовного преследования», - заключил Н.Ерицян.
Положительное заключение профильной Постоянной комиссии НС по финансово-кредитным и бюджетным вопросам представил член комиссии Е.Согомонян. По его словам, некоторые из озвученных предложений приняты комиссией. Согомонян призвал депутатов проголосовать в пользу поправок.